En PIP Traders Funding, estamos comprometidos a cumplir con las regulaciones financieras internacionales y a garantizar un entorno seguro para todos nuestros traders. Debido a que utilizamos procesadores de pago regulados para los cobros y proveedores regulados de KYC/AML para la verificación de identidad, y como empresa registrada en los Estados Unidos, debemos cumplir estrictamente con las sanciones y requisitos de cumplimiento establecidos por la Oficina de Control de Activos Extranjeros de EE.UU. (OFAC) y otros organismos internacionales.
Países a los que No Podemos Ofrecer Servicios
No podemos ofrecer servicios a personas o entidades ubicadas en los siguientes países o regiones debido a sanciones internacionales y restricciones en el procesamiento de pagos:
Corea del Norte (DPRK)
Irán
Siria
Cuba
Regiones de Crimea, Donetsk y Luhansk en Ucrania
Sudán
Bielorrusia
Rusia (incluyendo ciertas instituciones y personas sancionadas)
Países Bajo Debida Diligencia Reforzada
Algunos países son considerados de alto riesgo por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI/FATF) en relación con la prevención de lavado de dinero (AML) y financiamiento del terrorismo (CFT). Los clientes de estos países pueden estar sujetos a verificaciones adicionales o restricciones:
Myanmar
Otras jurisdicciones incluidas por el GAFI como “alto riesgo” o “bajo mayor monitoreo”
Regiones de Alto Riesgo en la Práctica
Incluso si no están bajo sanciones oficiales, podemos limitar o rechazar solicitudes provenientes de regiones con altos índices de fraude o devoluciones de pago (chargebacks), tales como:
Afganistán
Haití
Yemen
Nigeria
Pakistán
Bangladesh
Zimbabue
Residentes de Países Restringidos
Si eres ciudadano de un país restringido pero actualmente resides en un país permitido, aún puedes aplicar siempre y cuando tu residencia sea verificada correctamente durante el proceso de KYC.
Debes presentar una identificación gubernamental válida emitida en tu país de residencia.
También debes presentar un comprobante de domicilio (factura de servicios, estado de cuenta bancario, contrato de arrendamiento, etc.) de tu país de residencia actual.
⚠️ Importante: Si resides físicamente en un país restringido, no podremos ofrecerte servicios, incluso si posees otro pasaporte.
Compras Fraudulentas y Política de No Reembolso
Si un cliente logra comprar una evaluación burlando las restricciones de pago pero posteriormente falla el proceso de KYC porque se detecta que su verdadera ubicación o identidad está vinculada a un país restringido, esto será considerado fraude.
En tales casos, la cuenta será cancelada de inmediato y el dinero no será reembolsado.
Razón de Estas Restricciones
Estas medidas no son personales. Existen para:
Cumplir con las leyes de EE.UU. e internacionales.
Proteger nuestra infraestructura de pagos contra fraude y devoluciones.
Garantizar un entorno seguro y en cumplimiento para todos los Certified PIP Traders.
Nota Importante
Si no estás seguro de si tu país es elegible, por favor contacta a nuestro Equipo de Soporte antes de aplicar. Revisamos y actualizamos continuamente nuestras políticas de acuerdo con las sanciones globales y los requisitos de cumplimiento.